数据分析述职报告篇1

“经济活动分析，又叫经济分析，是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以党的方针政策为指导，以计划发展指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据，以正确评估、总结发现规律，提高决策和管理水平，提高经济效益，胜利完成任务为目的，运用现代科学经济理

论和科学分析方法，对特定范围（地区、部门、单位）经济活动（包括生产、销售、成本、财务等活动）的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门，还是企业单位，只有经常分析经济活动，才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱，顺利地开展各项经济工作。”（引自《财经应用文写作教程》文天若著立信会计出版社出版）。按照上述观点，可以将经济运行分析理解为：经济运行分析就是对某一时期、某一领域的经济现象、经济成果及经济活动的全过程，按照科学的政治经济学观点，结合党和国家方针政策，以预定计划指标、统计数据和调查研究所获得的信息资料为依据，运用统计分析和综合分析的方法所进行的旨在找出其运行特点、存在问题、解决问题的途径以及未来发展趋势的综合性分析判断活动。其目的就是对当前经济运行情况及时总结经验，以便吸取教训、指导未来。

我们中小企业行政管理部门所作的民营经济运行分析，一般是运用统计资料和调查获得的经济信息，与历史同期纵向或与全国和其他省、市、县横向对照、比较和研究，就其经济内容、运行过程、显著特点、存在问题和发展趋势作出分析、判断。通过经济运行分析，真实反映当地民营经济发展态势，肯定成绩、总结经验，发现问题，提出对策建议，为政府和企业科学决策提供依据。这也正是我们开展民营经济运行分析工作的目的。

二、抓好民营经济运行分析工作的意义

搞好民营经济运行分析，是各级中小企业管理部门的一项重要职责。各级编委明确规定：中小企业局是指导中小企业、乡镇企业和民营企业发展的政府工作部门。其主要职责之一，是拟定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；监测、分析中小企业运行态势；承担中小企业分类、信息收集和工作；拟定并落实中小企业发展调控目标和措施。要履行好上述职责，必须首先作好经济运行分析工作。主要体现在以下几方面

1、政府职能转变后，政府部门的工作重点主要体现在加强经济工作的宏观调控方面。具体讲，就是通过研究制定方针、政策，引导和调控经济的平稳运行和健康发展。中小企业局作为指导当地民营经济发展的政府工作部门，必须把握民营经济运行的基本情况，针对民营经济运行中存在的问题提出对策建议，这样才能保证各级政府适时调整民营经济发展政策，发挥宏观调控职能。

2、当前民营经济在发展中面临许多新情况和新问题，作为政府职能部门，必须适时搞好调查研究，分析运行动态，及时发现民营经济发展中遇到的困难和问题，不断向政府提出应对措施和政策调整建议，为企业发展提供导向性意见，这样才能达到为促进民营经济持续发展发挥部门应有的职能作用。

3、做好民营经济运行分析工作，既是各级中小企业管理部门的一项重要工作，也是体现政府服务宗旨的重要内容。作为指导当地民营经济发展的政府工作部门，不了解民营经济的运行发展情况，或只满足于一知半解，就无法履行好协调、指导和服务的工作职能，长此下去，必将有损部门和政府形象。

三、搞好民营经济运行分析应具备的条件

（一）掌握民营经济运行分析所需要的基础知识

经济运行分析是一项综合运用经济理论、方针政策、统计科学等多种知识及与具体分析对象相关的专业知识，对分析对象进行的一种研究活动。所以，做好经济运行分析需要具备如下一些知识。

1、经济理论知识

科学的政治经济学是我们目前研究社会主义市场经济现象、经济运行过程的基本理论依据。马克思主义政治经济学、的辩证法思想、邓小平关于社会主义初级阶段理论、反映现代市场经济运行规律的经济学专著以及我国当代经济学家有关社会主义市场经济的理论著作和最新研究成果，都对我们进行经济运行分析具有理论指导作用。我们必须善于学习和运用这些理论去分析研究经济现象、经济过程，并从中发现本质性、规律性的东西。

2、方针政策知识

为鼓励支持民营经济发展，各级政府相应制定了一系列的方针政策。如国务院制定的《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》，河北省人民政府制定的《贯彻国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展若干意见的实施意见》，保定市委、市政府制定的《关于实施“催生、助长、扶强”战略，全面推进民营经济加快发展的意见》等，都是发展民营经济的重要政策依据。我们必须把这些方针政策学深、弄懂、吃透，才能用以指导我们的民营经济分析工作。因此，随时关注党和国家方针政策及其变化，加强对方针政策的学习领会，对于分析研究民营经济运行情况是非常重要的。

3、统计科学知识

统计科学在经济分析中，有着不可替代的重要作用。首先，我们进行经济分析所依据的基础资料主要是通过统计调查所获取的统计信息；第二，对统计资料、统计信息进行整理、分析所使用的方法，如统计分组法、综合指标法、动

态分析法、指数法等等，都是统计科学所提供的；第三，对未来趋势进行预测所使用的预测方法，也主要源于统计科学提供的统计预测方法。因此，统计科学知识是民营经济分析所必不可少的重要基础知识。不掌握统计科学知识，就无法做好民营经济运行分析。

（二）调查研究是做好经济运行分析的重要基础性工作

做好民营经济运行分析，需要以包括统计调查在内的调查研究为基础，在调查研究获得准确、翔实的信息资料之后，对其进行全面、系统、科学的分析、比较和判断。这样得出的结论才是可信的。要搞好调查研究工作，应从以下几个方面着手：

1、健全和完善现有的统计网络体系，为调查研究工作提供组织保障

从乡镇企业管理局发展到目前的中小企业局，在我们系统内已形成自下而上的统计工作网络体系，担负着民营经济统计信息的采集、整理、汇总、传输的职能。这一统计工作网络系统为我们进行民营经济运行分析提供了重要组织保障。为确保民营经济运行分析搞得有条不紊、有声有色，必须继续加强民营经济统计工作网络体系建设，做好扎实的统计基础工作。没有健全的民营经济统计工作网络系统和扎实的民营经济统计工作基础，调查研究工作就无从得到保证，更谈不上搞好民营经济运行分析。

2、调查研究的方法科学、手段完善是获得完整可靠信息的技术保障

我们进行民营经济运行分析所依据的信息资料既然是靠调查研究获得的，因此调查研究的方法就必须科学，调查手段必须完善。一方面要依靠民营经济统计网络系统进行统计调查；另一方面也要发挥统计网络之外的调查作用，如通过深入企业、深入基层了解情况，获得来自基层的第一手资料；通过信函、电话等载体进行咨询、了解或利用网络、报刊等传媒获取信息等等。总之通过方法科学、手段完善的调查研究所获得的信息，才能为经济分析提供翔实、完整、准确、可靠的材料依据。这是搞好民营经济运行分析的前提条件。

3、求真务实是确保调查研究及其成果真实可靠的必要条件

调查研究必须具备深入实际、一丝不苟的工作作风和实事求是、科学严谨的工作态度。不管是调查研究，还是收集、整理、传输、使用信息，都要坚持如实反映客观情况。对统计数据进行随意删改或主观臆造所谓“数据”的作法，既是统计工作的大忌，也是调查研究工作的大忌，不仅影响调查研究工作的质量，降低可信度，而且依据这一结果作出的经济分析，将会对领导决策产生误导作用。因此，搞好调查研究、确保信息质量，必须坚持求真务实的工作作风和工作态度。

四、正确使用经济指标（略）

五、编写分析报告应把握的重点

经济运行分析书面报告是依据经济运行分析过程和结果形成的文字材料，可按时间形成定期、不定期、事前、事中、事后预测分析报告以及短期、中期和长期经济运行分析报告等；也可按领域范围形成宏观、中观和微观经济分析报告；还可将分析对象、分析角度、分析内容作为分类标准，形成综合性分析报告和专题性分析报告等等。应该说它是整个经济运行分析的最后一道工序。

（一）经济运行分析报告的结构和内容

从文章结构方面看，经济运行分析应具备清晰醒目的标题以及由开头、主题、结论三部分构成的正文。从文章的内容看，经济运行分析主要应包括以下五个方面。

1、当前主要经济指标及经济运行情况

本部分概括叙述当前经济运行的情况，各项主要经济指标（如增加值、上缴税金、出货值等）完成情况等。这些指标完成情况可以与基期有关指标或计划指标分别进行对比，通过对比、分析、判断，得出某些结论。

2、当期经济运行特点及原因分析

本部分要求将根据经济运行情况概括出的若干特点表述清楚。为说明这些特点的存在，需要辅之以必要的统计数据资料和其他活资料，并就这些特点形成的原因作出恰当的分析阐述，以起到总结经验的作用。

3、存在的问题及原因分析

本部分是就当前经济运行中存在的、应当引起关注的突出问题及其原因作出分析。目的在于吸取教训，针对存在问题及原因，有的放矢地加以解决。这就要求我们在进行经济分析时予以特别的关注，对问题要尽量反映清楚，对原因则尽可能分析透彻，以期能引起有关方面的重视。

4、对未来经济运行趋势的预测

这一部分包含两方面的内容：一方面是对未来民营经济运行总体趋势的预测、判断；另一方面则是对反映民营经济运行成果的主要经济指标未来期完成情况的预测和估计。这种预测和判断，是一种定性和定量相结合的预测和判断，目的是能够使关注民营经济发展情况的业内外各界对未来情况心中有数、以便在心理和物质两个方面做好必要的准备。

5、对策和建议

对策含有两重意思。其中主要针对解决当前存在的问题而提出的，属于解决问题的措施；针对未来可能出现的问题而采取的对策，属于预防性措施。建议，则既包括了对解决问题应采取的措施方面的建议，也包括了对政府相关部门的政策性建议。无论对策还是建议，都是针对存在的问题而提出或建议政府相关部门采取的策略和措施。这既是进行民营经济运行分析工作的重要目的，也是民营经济运行分析重要作用的体现。因此，这项内容的阐述，特别需要强调观点明确、针对性强、切实可行、表达恰当。

（二）编写报告注意把握以下几点

1、准确性。实事求是地反映客观实际，做到统计数据资料要准确，情况要真实，观点要正确。要扎扎实实地把数据资料搞准，对大起大落的数字要查明原因。但分析报告不应是数据资料的简单罗列，要正确地使用数据资料，通过对数据资料的分析、判断、提炼出观点，揭示经济现象的规律性。要处理数据资料和观点的关系，做到观点从大量真实的数据资料中提炼，所运用的数据资料要紧紧围绕说明观点，使二者相统一。只有这样统计分析报告才有了坚实的基础和足够的份量。

2、实用性。经济运行分析报告有着明显的目的性、针对性，它是为一定对象服务的。因此必须抓住经济运行中反映出的主要矛盾，从错综复杂的现象中找出当前经济运行中的重点、热点和难点问题进行分析，为各级领导宏观调控和管理决策提供科学依据。统计分析报告的针对性和实用性越强，质量也越高。

3、逻辑性。经济运行分析是由数据资料形成概念，从概念形成判断，由判断进行推理，并由此得出结论。要正确运用概念、判断和推理的方法。判断是以准确的统计数据资料为依据，推理是以充分的依据为前提，正确的判断和推理就是要有合乎事实的逻辑性，判断推理的结果不能含糊不清、前后矛盾，要做到如实反映客观事物的内部联系及其发展规律。因此，经济运行分析报告要主题突出、结构严谨、条理清晰。

4、时效性。这是保证分析报告价值的重要条件。提供不适时就是失效的分析报告。反映发展进度的统计分析报告越快越好，要争分夺秒；专题分析贵在适时，特别是前瞻性和预警性的专题分析往往会产生较好的社会效益。

数据分析述职报告篇2

首先我们先来认识一下述职报告的概念。

一、述职报告的概念

述职报告是各级干部及其他岗位责任人在人事考评活动中，向本系统、本部门领导和干部、群众陈述任职情况、汇报工作实绩时，根据职务或职责考核标准进行自我总结和自我评估的书面汇报材料。

述职报告是对任职者进行实际考核的一种重要形式，有利于述职者与各方面沟通关系，有利于提高述职者的思想水平和工作能力。根据写作目的，述职报告可分为任职期述职报告、年度述职报告和竞岗述职报告。

二、述职报告的特点

1.主体的个人性。

2.内容的特定性。

3.作用的考察性。

4.语言的通俗性。

三、述职报告的结构

述职报告的结构由标题、正文和落款三部分组成。

1.标题。一般写“述职报告”或“我的述职报告”即可；也可采用双行式标题，还有时间加文种式。

2.正文。由前言、主体、结尾三部分组成。

①前言。简要交代任职概况，回答何时起任何职，岗位职责是什么及这次述什么内容，有时还要简要叙述履行岗位职责的主要成绩，对自己所任工作的总体评价，以确本文定述职的范围和基调。

②主体。根据岗位责任目标，结合上级对本次述职的要求，从德、能、勤、绩、廉几方面出发，分项叙明任职期间贯彻落实党的路线方针政策情况，对上级交办的任务和分管工作的完成情况；做了哪些工作，采取了哪些措施，做出了哪些决策，解决了什么问题，取得了什么成效，获得了哪些经验，岗位职责执行的怎样，工作中的薄弱环节、不足之处及应对措施，下一步打算怎么办。写作时要实事求是，突出重点。其主体部分的结构可采用下列几种形式：

（1）并列式。即按德、能、勤、绩、廉等方面的情况、成绩、经验、问题、今后的打算等安排成文。

（2）时间式。即把整个过程按时间顺序分成几个阶段，再分别对每个阶段的工作进行分析、总结、汇报，找出每一阶段的经验和存在的问题。

（3）主次顺序式。即按照述职内容的主次轻重，把成绩、经验、存在的问题等融为一体，归纳成若干条目，每一条目都冠以序数，标明层次，使全文条理清晰而富有逻辑性。

③结尾。介绍今后工作的设想，也可对全文作概括性的总结，或表达自己的决心。如果主体写了这方面的内容，结尾则可不写。

3.落款，包括署名和成文时间。

在现实中，更多的时候是要求述职者在一定的范围内面向有关的领导和群众宣读自己所写的述职报告，一般在开头要加上称谓，如“各位领导、同志们”、“各位评委”等，在结尾上“以上述职，请予审查”、“欢迎领导及同志们批评指正”、“谢谢大家”等。最后写述职人姓名和述职时间。

四、述职报告与个人工作总结的区别

1.写作目的不同。述职报告的写作目的是向领导和群众评估、汇报自己的实绩等真实情况，以接受领导和群众的审查和监督。个人工作总结的写作目的则是为了更好的指导今后的实践。

2.内容不同。一是回答的问题不同。二是侧重点不同。三是反映成绩的范围不同。

3.表达方式不同。个人工作总结可以采用夹叙夹议、叙议结合的手法，而述职报告的主要表达方式是叙述说明而不是议论，一般不宜采用夹叙夹议的表达方式。

五、述职报告的写作要求

1.述职报告重在述。

2.重点突出。

3.要实事求是。

数据分析述职报告篇3

关键词：细菌性痢疾；流行病学；顺义区

细菌性痢疾（菌痢）是北京市顺义区常见的急性肠道传染病之一，20世界90年代以来，其发病率始终位居全区甲乙类传染病的首位[1]，对全区人民的身体健康造成了较为严重的危害。为探索菌痢的流行因素，掌握其流行规律，为今后防治工作提供依据，现将2005～2015年菌痢发病情况进行分析。

1资料与方法

1.1一般资料资料来源于全国传染病报告系统中现住址为北京市顺义区2005～2015年菌痢的发病资料，当年人口学资料来源于顺义区统计局。

1.2方法根据菌痢发病时间、年龄、性别及职业不同，用Excel2003进行统计分析，并用描述性流行病学方法进行统计分析。

2结果

2.1流行概况顺义区2005～2015年菌痢发病水平总体呈下降趋势，2007年发病率最高，为198.75/10万；2015年发病率最低，为14.74/10万。累计报告菌痢发病8359例，年平均发病率为92.08/10万。2007～2015年顺义区菌痢发病率水平呈逐年下降趋势，对数据做回归分析，得出y=344.13e-0.363x（x表示自2007年开始的年份数，y表示菌痢发病率），R2=0.9805。预测2016年菌痢发病率为9.13/10万。

2.2流行特征

2.2.1地区分布全区25个乡镇街道中，均有病例报告。2005～2015年报告病例居前5位的地区依次是：光明街道、天竺镇、仁和镇、胜利街道、后沙峪镇，共报告病例3534例，占总例数42.28%。2015年报告病例居前5位的地区依次是：杨镇、后沙峪镇、仁和镇、光明街道、张镇，占2015年报告例数的47.30%。

2.2.2时间分布全年各个月均有菌痢病例报告，总体呈现出明显的夏秋季节发病高峰。5月份开始发病率开始上升，5～9月为发病高峰期，报告病例数6124，占总病例数73.26%，其中8月份为最高发病月份，占总病例数的20.89%，表现出明显的季节性发病规律（图2）。

2.2.3人群分布

2.2.3.1性别分布报告病例中男性为4854例，女性为3505例，男女比为1.38：1。男性发病率为103.76/10万，女性发病率为79.66/10万。

2.2.3.2年龄分布菌痢在各年龄组人群中均有发病，但在0～4岁组为最高，报告2526人，占总例数30.22%；其次是20～29岁组，报告1514人，占总例数18.11%（见表1）。

2.2.3.3职业分布各个职业人群，除渔（船）民外，均有病例报告。报告病例数最多的是散居儿童，为2457人，占29.39%，其次是学生，为1412人，占16.89%，第三位是农民，为1002人，占11.99%，第四位是工人，为923人，占11.04%。

3讨论

细菌性痢疾仍是全球面临的公共卫生问题，也是我国夏秋季常见的肠道传染病之一。从顺义区2005～2015年细菌性痢疾疫情数据分析可以看出，自2007年开始，顺义区细菌性痢疾发病率呈逐年下降趋势，

顺义区细菌性痢疾病例在各个乡镇街道均有报告，但报告例数多集中于流动人口的聚集地区，具有明显的地域特征。原因可能与流动人口的生活条件和卫生条件较差，防病意识不强有关。本病呈现出明显的季节性发病高峰期[2]，为5～9月，建议卫生部门在发病高峰期有针对性的在流动大力开展细菌性痢疾等传染性疾病的卫生防病宣传工作，特别是在流动人口聚集地区，例如学校、建筑工地等。

年龄方面，0～4岁和20～30岁两组人群为细菌性痢疾高发人群，职业方面，散居儿童、学生、农民和工人为高发人群，综合年龄和职业分布情况分析，一方面儿童免疫系统尚不成熟，且缺乏肠道传染病防治知识，主要受到看护人的生活条件、文化水平、卫生习惯等影响；而青壮年发病主要集中在农民和工人，可能与该人群集体聚餐、生活条件较差、暴露感染机会较多有关[3]。

综上所述，顺义区细菌性痢疾的发病率呈逐年下降趋势，主要流行形式仍为散发，且具有明显的地域、季节和人群流行特征，提示应加强对重点人群的健康教育，普及肠道传染病防治知识，树立群众防病意识及良好的卫生习惯[4]；加强对食品加工、餐饮行业的卫生监管，不断改善卫生条件，避免出现疫情爆发；健全医疗肠道门诊，提高卫生机构肠道传染病的检查和诊疗水平。只有切实做好肠道传染病的各项预防措施，才能长期有效的控制细菌性痢疾的流行。

参考文献：

[1]朱美娟，焦丽辉，邵占涛.2006年～2012年北京市顺义区细菌性痢疾监测与耐药性分析[J].中国卫生检疫杂志，2013，23（7）：1800.

[2]隋吉林，张静，孙军玲.2009年中国细菌性痢疾监测分析[J].疾病监测，2010，25（12）.

数据分析述职报告篇4

关键词：金融监管；反洗钱法；监管流程；大额上报；可疑上报

中图分类号：D912文献标识码：A文章编号：1006-1428（2007）02-0045-04

2006年10月31日国家颁布了《反洗钱法》，使反洗钱变得有法可依，规定了金融机构反洗钱相关义务、反洗钱调查的具体流程。其中，大额和可疑报告作为金融机构和特定非金融机构向反洗钱主管部门――中国人民银行上报的主要金融报告，成为《反洗钱法》的主要内容之一。与此同时，中国加入反洗钱金融行动特别工作组(FATA)的进程有了新的进展，也体现了国家对反洗钱工作的高度重视。2006年11月14日，中国人民银行随即出台了两条补充法规《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，详细叙述金融机构在配合反洗钱主管部门实施反洗钱工作方面所需要做的工作，以及大额可疑的上报标准及规范。具有可操作性的补充法规的出台，预示着中国的反洗钱活动即将朝更加规范和可操作的方向前进。

但是，在实际操作过程中仍面临着许多困难，例如：可疑交易报告制度的可疑描述不够明确，在反洗钱法的框架下如何建立具体的反洗钱工作流程，可疑判别标准以及反洗钱工作的开展如何细化等问题。

上述这些问题的解决，都要从实际反洗钱体系和流程入手，根据目前以人民银行反洗钱监测中心、人民银行反洗钱局为核心的金融监管主管部门的权限和职能，分析研究以商业银行为代表的金融机构和特定非金融机构的大额和可疑上报流程，进一步挖掘和规范反洗钱流程，以便有针对性地设计开发适用于反洗钱流程的决策支持系统成为问题的关键。

一、国外反洗钱监管体系与流程简述

在国外，反洗钱工作经过多年的积累，已经有了比较规范的监管体系和工作流程。下面重点介绍美国、法国、英国、俄罗斯等国家的反洗钱体系。

美国反洗钱执法部门在“911事件”以前集中于财政部和司法部，随着国土安全部的建立，部门间职能随着机构的调整相应进行分化和组合，反洗钱执法部门形成了财政部、国土安全部和司法部三足鼎立的局面。在美国，值得一提的是金融犯罪执法网络，它发挥着金融情报的枢纽作用，在全美开展洗钱信息的收集、传递工作，其反洗钱情报信息是在整合金融领域、执法机关和工商业三个不同来源信息的基础上形成的，其所采集的数据主要包括大额金融交易报告和可疑金融交易报告。金融情报执法网络每天与各州的执法机构一起工作，使他们能够自由进出金融犯罪执法网络的数据库获得有用信息，同时把法规信息与调查信息综合成情报，然后按需求反馈给金融、执法部门。金融犯罪执法网络的主要特点如下：被动分析为主，主动分析、战略性分析为辅；注重积累研究案例模式，总结归纳洗钱模式，增强系统自动匹配、筛选能力。

法国的金融情报机构(FIU)是经济财政工业部下设立的“打击非法金融活动行动和情报处理中心”(TracFin)，其核心职能有两项：一是收集、分析可疑信息，识别贩毒或其他可疑行为，移送非法金融活动方面的情报。二是接收、补充、整理可疑交易报告。它有权与司法、海关、监管机构(银行监管委员会、保险监管委员会)等交换信息。具体工作流程如下：(1)收到金融机构的可疑报告，记录并在合理时间内向该机构发出接收回执；(2)调查分析。如信息被怀疑与犯罪或有组织犯罪有关，TracFin的调查人员进行初查；(3)移送报告。经调查，如有证据显示与清洗贩毒赃款有关，TracFin就将情报移送检查机关。

英国履行反洗钱职责的机构主要包括国内事务部、警察机关、海关、金融监管局和国家犯罪情报局。国家犯罪情报局(NationalCrimeIntelligenceService，NCIS)是英国的金融情报中心，它有权代表英国警察机构执行安全任务，主要负责制定打击国内外严重有组织犯罪活动的战略、战术和收集相关情报工作，也是英国执法部门与海外情报部门联络的门户。英国的金融情报机构的职责具体由设立在国家犯罪情报局内的经济犯罪处(EconomicCrimeBranch，ECB)来履行。其最重要的职责就是接收金融部门上报的可疑交易报告，分析可疑交易报告，然后将分析结果移送给执法部门。可疑交易报告的运作流程如下：NCIS把银行提供的可疑交易报告存储到信息库，然后传送给相关的警察部门和海关，警察部门和海关对这些报告的有关证据进行调查后再反馈给ECB，ECB认为有必要，再把这些报告反馈给银行。如果有关证据证明是洗钱犯罪，就移交给皇家检察官。

俄罗斯联邦金融监控局(Federalfinancialmonitoringservice)行使打击犯罪收益合法化(洗钱)和恐怖主义融资行为的权利。它与执法机关、交通部、博采业发展联合会、测检局、中央银行等部门分别签署了合作协议，有权使用俄罗斯国内20多家机构和部门信息资源。

此外，还有比利时、加拿大、澳大利亚、新西兰、韩国、泰国、新加坡等国家也纷纷积极开展反洗钱工作，设立金融情报机构，负责金融情报数据的收集、分析等工作。

总的来说，国外的反洗钱工作大多不是由单一机构独立承担，而是依托于包括金融情报机构、执法机关和其他信息来源提供部门在内的监管体系，金融情报机构作为反洗钱金融情报的收集机构，负责收集大额和可疑资金交易，主要负责对数据的分析整理和深度挖掘，并将可疑交易报告的分析结果移交给相关的执法部门。

二、对我国反洗钱体系及工作流程的分析

我国在2004年正式成立反洗钱监测中心(FIU)，负责大额和可疑数据的接收、分析、汇报工作，其大额和可疑报告主要依据2003年1月3日中国人民银行的《人民币大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。2006年《反洗钱法》的出台，以及人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》在原来的基础上扩充了反洗钱体系所涉及的部门，将反洗钱与中国的反腐败紧密结合起来，规范了金融机构的工作流程，明确了大额和可疑的报送标准。下面将从反洗钱体系及各机构分工、各机构所拥有的反洗钱相关信息及主要职能、大额本外币数据上报流程、可疑数据上报流程、可疑数据查处流程五个方面阐明我国反洗钱工作的原理和流程。

（一）反洗钱体系及各机构分工

反洗钱体系是由立法、执法、情报、行政和司法等多部门组成的有机整体。反洗钱立法由全国人大预算工委牵头组织，中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、外交部、财政部、海关总署等18个部门参与立法。反洗钱法中规定中国人民银行为反洗钱监管主管部门，中国人民银行下设反洗钱监测中心，作为收集、分析、移交与洗钱和恐怖主义融资有关的信息的国家情报中心，同时按照规定向中国人民银行报告分析结果，并有权依法要求金融机构及时补正人民币、外币大额和可疑交易报告。监测中心接受数据的来源是金融机构，包括以商业银行为主的16种金融机构。反洗钱体系的整体体系如图1所示。

图1反洗钱体系

（二）各机构所拥有的反洗钱相关信息及主要职能

以商业银行为代表的金融机构，按照《反洗钱法》及两个补充规定《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关条例，通过其总行向人民银行监测中心上报人民币、外汇大额交易以及可疑交易报告。同时，金融机构在进行客户身份识别时，如果对客户身份信息有疑问，可以与工商部门核实客户身份。

反洗钱监测中心拥有大额数据库、可疑数据库以及辅助数据库，包括监测中心自己的数据(包括以前的可疑交易报告、现金交易报告、跨境转账报告)、公众信息源(比如私人公司、审计公司和会计师事务所的关于公司的注册人、公司状况和业务情况及信用报告等信息)以及政府拥有的数据库(税收记录、公司成立记录、违法情况记录、移民和海关记录、交通工具注册记录、监管记录等)。监测中心将可疑数据库作为分析的触发点，辅以检查大额数据库以及其他信息，作出反洗钱的异常等级判断。美国曾提出一个经验性指标：90％以上的大额金融交易都与洗钱等犯罪行为无关，90％以上的可疑交易报告都与洗钱等犯罪行为相关。在某种意义上，大额交易信息在反洗钱中的作用是间接的，可疑交易信息的作用是直接的。反洗钱监测中心通过对数据的分析，将发现的异常报告向人民银行汇报，再由人民银行转交给反洗钱局作进一步取证工作，仍然无法洗脱反洗钱嫌疑的，移交给司法部门进一步调查。司法机构通过引入犯罪数据库、海关数据库以及工商数据库，对有嫌疑的交易或账户作进一步判断。

各机构的主要职能和其拥有的信息及信息之间的流转关系见图2。

图2反洗钱相关部门主要职能及其所有信息

（三）大额本外币数据上报流程

大额数据是金融机构向反洗钱监管主管部门汇报的主要数据之一。大额数据标准由反洗钱监测中心制定，金融机构目前大多已有自动抽取软件，可以自动从银行数据库中抽取符合规定的大额数据，逐层提交到总行／总部，再由总行／总部向人民银行总行的反洗钱监测中心提交。目前，我国商业银行实现了数据集中以后，一般是市一级以上拥有交易数据，因此大额数据的抽取直接从市一级上报。反洗钱监测中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。反洗钱监测中心发现可疑的报告，应将可疑报告从反洗钱监测中心移交到反洗钱局，并由反洗钱局移送到报告发生当地的人民银行分支机构，由当地的反洗钱管理部门进一步调查补充信息。另外，2007年1月1目前大额外币向外管局汇报，自《反洗钱法》出台以后，外汇管理局的反洗钱职能撤销，金融机构统一向人民银行汇报大额外币交易。具体流程见图3。

图3大额人民币外汇数据上报流程图

（四）可疑数据上报流程

可疑数据报告同大额数据报告的区别在于：可疑交易的汇报方为发生交易的网点或营业厅，柜台业务员依照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，如发现可疑交易，记录并上报柜台经理，由营业网点统一汇总后上报给上级银行分支机构，逐步上报至总行／总部，并由总行／总部向人民银行总行汇报。外汇可疑资金交易数据也由各报告机构的总部或主报告行负责汇总数据，并通过金融业间互联网平台以一点接入方式，向中国反洗钱监测分析系统报送，具体报告和接收工作流程与大额资金交易相同。同时，如前文所述可疑数据是触发核心，大额数据上报存储后，作为抽查备用库，为可疑数据的查处提供帮助。具体流程见图4：

图4可疑数据上报流程图

（五）可疑数据的查处流程

反洗钱监测中心在分析各方信息，包括大额数据库、自有信息、来自公安外管税务海关等的政府信息，以及群众举报的可疑信息后，向人民银行提交可疑报告，人民银行交由反洗钱局进一步取证，反洗钱局再转交给可疑报告发生主体所辖的人民银行分支机构下设的反洗钱处，进行取证。反洗钱管理部门在组织调查时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合。侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结。

同时，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。可疑数据的查处流程见图5。

图5可疑数据查处流程图

参考文献：

［1］第一届中国反洗钱理论与实践研讨会会议记录.

［2］欧阳卫民．金融情报机构．中国金融出版社.

［3］中国人民银行令［2006］第1号

［4］中国人民银行令(2006)第2号

［5］法制日报社．http：//省略／misc／2006-05／11／content_312820.htm

［6］欧阳卫民．国际反洗钱重要文献选读I.中国金融出版社

［7］欧阳卫民．反腐败、反洗钱与金融情报机构建设.法律出版社

数据分析述职报告篇5

述职报告没有固定的写作模式，根据不同类型和主旨，可以灵活安排结构。一般由标题、抬头、正文、落款四部分组成。

1、标题

述职报告的标题，常见的写法有两种：

（1）文种式标题，只写《述职述廉报告》。

（2）公文式标题，姓名+时限+事由+文种名称，如《×××2004年至2005年述职述廉报告》。

2、抬头

（1）书面报告的抬关，写主送单位名称。

（2）口述报告的抬头，写对听者的称谓，如“各位代表”、“各位同志”、“各位领导，同志们”等。

3、正文

述职报告的正文，由开头、主体、结尾三部分组成。

（1）开头

开头，又叫引语，一般写清一定时期的任职情况、分管的工作、岗位职责和考核期内的目标任务情况及个人认识，对自己工作尽职和是否称职的整体估价，确定述职范围和基调。这部分要写得简明扼要，给听者一个大体印象。

（2）主体

主体，是述职报告的中心内容，包括自己的工作指导思想，履行岗位职责和完成目标任务情况，以及工作中取得的经验、教训，对工作规律的认识，主要是写透实绩、做法、经验、体会或教训。这部分述职的重点内容，应该详尽具体地予以阐述，因为这部分是组织评价干部较直观的依据。

这部分，要写得具体、充实、有理有据、条理清楚。由于这部分内容涉及面广，量多，所以宜分条列项写出。“条”、“项”要注意将内在逻辑关系安排好。

（3）结尾

要写明今后的工作设想、追求的目标、拟采取的措施和自己的决心。同时，还可以总结全文。

4、落款

述职报告的落款，写上述职人姓名和述职日期或成文日期。

二、主要内容

（一）述职的主要内容：

1、理论学习情况。重点是学习贯彻邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策情况；

2、对党和国家的路线方针政策、法纪和指示贯彻执行情况及对集团公司有关政策、制度、规定落实执行情况；

3、履行岗位职责和考核期内目标任务完成情况；（在工作中采取的方法措施、业绩和经验。包括对分管工作任务和上级交办事项的完成情况；在工作中出了哪些主意，采取了哪些措施，作出哪些决策，解决了哪些实际问题，纠正了哪些偏差；做了哪些实际工作，如深入一线，调查研究，总结经验，取得了哪些业绩。）

4、贯彻执行民主集中制的情况；

5、个人的思想作风、职业道德、廉洁从业和关心群众等情况；

6、存在问题及今后努力方向。（写出存在的主要问题，并分析问题产生的原因，提出今后改进的意见和措施。

（二）述廉的主要内容：

1、落实党风廉政建设责任制情况。要按照《淮北矿业集团公司党委、淮北矿业集团公司党风廉政建设责任制实施意见》的通知（淮矿发【2003】4号）规定的责任内容及要求，重点报告领导人员按党风廉政建设责任制责任规定，在本人分管范围内采取的办法、措施、制度建设及收到的效果，存在的问题以及下年度的工作打算和改进的措施；

2、报告学习、贯彻、遵守、维护《中国共产党章程》、《集团公司关于领导人员廉洁从业若干规定实施办法》、中纪委三次全会提出的“四大纪律、八项要求”以及“三个不得”情况；

3、组织和协调开展惩防体系建设情况；

4、报告个人重大事项、执行收入申报和收受礼品礼金登记制度情况；

5、参加党内民主生活会，开展批评与自我批评的情况；

6、对分管工作内发生的违纪问题的处理以及对上级党委、纪委交办重要案件的查处情况；

7、对配偶、子女和身边工作人员的教育管理情况；

8、上述情况存在的问题和改正措施，今后工作思路和努力方向；

9、其他需要说明的情况。

三、要突出四个字：“我”、“职”、“权”、“实”

“我”，就是在述职述廉报告中要以“我”为中心，把“我”摆在前：“我”做了哪些工作，分管的工作取得了哪些成绩；“我”在工作中有哪些创新和收获；“我”提出哪些计策，组织了哪些科研攻关，并取得了哪些成果；“我”总结出了哪些经验；“我”在理论学习上有哪些收获，如何运用理论指导工作实践，，解决了哪些问题，有那些理论文章发表和推广、交流；“我”还存在哪些问题和不足。对成绩要据实写全，对问题也不可避重就轻，而要讲深讲透，并从主观上分析原因，担负责任。

“职”，就是谈自己在其位谋其政的情况，是不是尽职尽责、尽心尽力、忠于职守、廉洁奉公，认真履行岗位职责，遵守职业道德规范。

“权”，就是用没用好党和人民赋予的权力，用得是否符合规定，是否认真贯彻执行了党的路线方针政策和民主集中制原则，执行上级规定和要求是否坚决；在自己的职权范围是否有循私情的现象和不廉的行为；在表里如一、言行一致、树立表率方面，是否有要求不严、放松自我的地方。

“实”，就是必须坚持实事求是的原则，即一方面要如实反映情况，尊重客户事实，另一方面要坚持一分为二，对事物分析要全面。

四、要注意的问题

1、要实事求是，切忌华而不实

述职述廉报告一定要讲真话，讲实话，讲心里话。无论称职与否，都要与事实相符，既不要自吹自擂，也不要过分谦虚。述职述廉报告一般要当场宣读，一些同志为了顾及面子，获取领导和群众的好感，对自己的工作成绩大肆渲染，夸大其词，只讲自己的优点和所取得的成绩，对工作中存在的问题和不足采取回避态度，这种做法是不足取的。

2、要突出重点，切忌报流水账

平时的工作材料是琐碎的、分散的、零星的，述职者在动笔之前，要对材料进行筛选和整理，选择主要工作，抓住主要政绩来写，不要事无巨细，一概罗列。如果为了评功摆好，照顾各个方面的关系，述职述廉报告写得非常罗嗦的“流水账”，就会让人不知所云。述职报告的写作目的是为了说明其工作是否称职，因此，要将履行职责的过程，取得的成绩或出现的失误，及对工作的认识表述出来，要对履行职责的情况和取得的成绩进行深入的分析和研究。

3、要情理相宜，切忌考虑个人

述职述廉报告在叙事过程中，要有适当的感情色彩。但是个人情感不要融入过多，避免造成不良影响。述职者要对自己以往所从事的工作进行归纳、概括、提炼、围绕履行职责的实际

情况进行认真、全面的反思，肯定成绩，找出差距。要与群众面对面进行交流，以坦诚的胸怀虚心听取各方面的意见，特别是工作中群众反映较大、意见较为突出的问题，要敢于面对事实，将自己的想法公之于众，客观地谈，深入地谈。如果过多地考虑个人的利益，过于看重取得的政绩，热衷于锦上添花，缺乏面对错误与失败的勇气，不仅脱离群众，也严重违背了述职报告的宗旨。

4、要语言朴实，切忌虚饰浮夸

述职者要有驾驭语言的能力，崇尚朴实，给听众以豁然开朗的感觉。朴实之美历来备受人们推崇。在述职述廉时，用朴实的语言叙事说理，不仅缩短了与群众的距离，也密切了和群众的关系。有些同志为了显示自己的才学，述职述廉报告的语言高深难懂，洋里洋气，群众听起来如“雾里看花”，摸不着头绪，反而弄巧成拙。述职报告的实用性，决定了它的语言必须具有真理般的自然质朴。述职者面对的听众文化层次有差异，这就要求叙述时语言表达通俗易懂，多采用质朴无华的群众性语言，直陈其意，不要哗众取宠，也不能用一些生僻的字眼，故作高深。

5、要分清成绩，切忌含糊不清。

要注意区分集体领导中的个体实绩。干一项工作，通常是领导班子和几个人共同完成的，在写自己的工作成绩时，应该写自己在这项工作中担任的具体工作，所起的作用、取得的成果和存在的问题。因此，要分清哪些属于别人的成绩，不能写，哪些属于自己的成绩，应该写。其中，那些属于自己的独创并具有实际效果和推广价值的，应着重写好。

五、有关要求

1、述职述廉的报告字数不少于2500字，要求由本人撰写，不得由他人，不得照抄照搬单位的工作计划、总结。其中，述廉部分不得少于三分之一的篇幅。

2、述职述廉报告要实事求是，在总结成绩、经验的同时，重点要剖析本人在日常工作和党风廉政建设方面存在的不足，并提出整改措施。发现领导人员在述职述廉中隐瞒、回避重要问题，以及对存在的突出问题不认真改正的，根据有关规定，对其进行诫勉谈话，情节严重的给予组织处理。

3、述职述廉报告要一式两份，分别报集团公司纪委和组织人事部门存入个人廉政和考核档案。一、述职述廉的对象及时间。根据《党内监督条例》的规定：一是县级以上（含县级）各级党委、纪委和党委工作部门、直属机构、派出机关以及相当于这一级别的党组（党委）的领导班子成员都是述职述廉的对象，参照这一规定，各级班子成员中所有的非党领导干部也应纳入述职述廉的范围。时间应在五年任期换届后的第二年和换届前一年年底各开展一次述职述廉活动。二是县级以下各基层党委、纪委，党总支、党支部负责人以及非党员领导班子成员则应每年年底进行一次述职述廉。

二、述职述廉的形式及程序。领导干部述职述廉活动应由上级党委委托纪委和组织人事部门共同组织，采取召开述职述廉大会或干部职工座谈会的形式进行，参加会议的应是领导干部所在单位的干部职工，领导干部管辖区域内的下一级主要负责同志，其分管工作业务联系单位的主要负责人，以及邀请一部分其服务对象中的群众代表参加。述职述廉的形式采取自我评述与群众评议相结合，班子成员内部测评与民主测评相结合的办法，把自评、测评、民主评议的结果与年度考核挂勾。程序可以概括为：1、上级党委负责人或委托人主持会议；2、班子集体及班子成员分别述职述廉；3、群众代表评议班子集体及班子每个成员；4、对班子集体进行民主测评；5对班子成员个人进行民主测；6、对班子集体及班子成员个人评议及测评结果统计汇总；7通报评议及测评结果。

三、述职述廉的内容及范围。述职述廉的内容主要围绕领导干部履行工作职责情况、完成工作业绩情况、廉洁自律及勤政廉政建设情况、民主集中制贯彻执行情况、党风廉政建设责任制落实情况来开展。群众的评议与民主测评也围绕这几个方面来进行。范围就是自上次述评